マネーロンダリング

詐欺事件で被害にあった暗号資産のマネーロンダリングに関わったなどとして、東京都内に住む会社役員が逮捕されました。　警察は、暗号資産を不正に現金化する「相対屋」と呼ばれる役割を担っていたとみて、組織の実態解明を進めています。逮捕されたのは、東...

電子決済サービスの「楽天キャッシュ」で他人のアカウントを不正に使って電子マネーをだまし取ったとして逮捕された３７歳の容疑者らが、電子マネーを現金や暗号資産に換えてマネーロンダリングしていたとして再逮捕されました。警察はグループの実態について...